دانلود رایگان منابع آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی 1404

منابع عمومی آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی

• احکام و مقررات داخلی مربوطه
  1. قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (فایل pdf قانون) (فایل pdf سوالات) (خرید پاسخنامه)
  2. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 (متن قانون)
  3. آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 (متن آیین نامه)
  4. آیین نامه مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396 (متن  آیین نامه)
  5. آیین نامه اجرایی تشکیلات مرکز اطلاعات مالی مصوب 1398 (متن آیین نامه)
  6. آیین نامه اجرایی مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب 1386 (متن آیین نامه)
  7. دستورالعمل حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول مصوب 1403/12/27 (متن آیین نامه)
  8. سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (منتشر شده در پایگاه رسمی مرکز اطلاعات مالی)
     1. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی (فایل pdf جزوه)
     2. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه (فایل pdf جزوه)
     3. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بورس و اوراق بهادار (فایل pdf جزوه)
     4. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی (فایل pdf جزوه)
     5. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در گمرک (فایل pdf جزوه)
     6. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی (فایل pdf جزوه)
     7. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی حسابرسان (فایل pdf جزوه)
     8. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در اصناف (فایل pdf جزوه)
     9. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری (فایل pdf جزوه)
     10. دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها (فایل pdf جزوه)
• استانداردهای بین المللی مربوطه
  1. استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (فایل pdf جزوه)
  2. کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی – UNTOC (پالرمو) مصوب 2000 (فایل pdf جزوه)
  3. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب 2003 میلادی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن مصوب 1387/08/14 ه.ش (متن الحاقیه)
  4. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مصوب 199 میلادی (فایل pdf جزوه)
  5. کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد روانگردان (وین) مصوب 1988 میلادی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن مصوب 1377/03/27 ه.ش (فایل pdf جزوه) (فایل pdf الحاقیه)
  6. کتب و مراجع علمی آموزشی منتشر شده توسط مرکز اطلاعات مالی و دستگاه های متولی نظارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

منابع تخصصی آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی

• حوزه بانکی و موسسات پولی
  1. دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های بانک مرکزی در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی (فایل pdf جزوه)
  2. تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
  3. اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها (فایل pdf جزوه)
• حوزه بازار سرمایه
  1. دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های بانک مرکزی در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی (فایل pdf جزوه)
  2. تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
  3. اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها (فایل pdf جزوه)
• حوزه صنعت بیمه
  1. دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی
  2. تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
  3. اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها (فایل pdf جزوه)
• حوزه حرف و مشاغل غیرمالی و سازمان های مردم نهاد و خیریه
  1. دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی
  2. تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
  3. اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها (فایل pdf جزوه)

معرفی کتاب برای آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی (پیشنهادی)

فایل pdf سوالات آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی ایران عرضه با امکان خرید نسخه چاپی (خرید)

صفحات مرتبط

• سوالات آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
• اخبار آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی